公告日期：2017-03-01

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-007深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2017年2月22日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》同意公司向联发芯软件设计（成都）有限公司（即联发科技股份有限公司间接持有其100%股权的公司）租赁其位于成都市高新区天府五街168号联发芯软件设计（成都）有限公司新大楼大厦第8层的房屋用于办公及研发，拟租赁房屋建筑面积共计1978.67平方米，租赁期限为2年，自2017年3月1日起至2019年2月28日止。租赁保证金为人民币474,880.80元，月租金为人民币120元/㎡（含物业服务费15元/㎡），租金总额为人民币5,698,569.60元。关联董事游人杰回避表决。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。（二）审议通过了《关于对汇顶（美国）公司增加投资的议案》同意公司使用自有资金对全资子公司汇顶（美国）公司增加投资800万美元，用于满足北美业务发展的需求，以推动公司海外业务的发展，并授权经营管理层负责办理全资子公司增加投资的相关事宜。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对汇顶（美国）公司增加投资的公告》（公告编号：2017-009）。特此公告。深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2017年2月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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