公告日期：2016-11-14

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2016-008深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2016年11月7日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于2016年11月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于修改并办理工商变更的议案》根据公司2014年4月12日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市的实际情况，相应完善《公司章程（草案）》中有关发行核准、注册资本、股权结构等条款，并办理有关工商变更登记等手续。本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2016-009）。2、审议通过了《关于注销控股子公司易易非凡有限公司的议案》根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本，同意公司注销控股子公司易易非凡有限公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销等相关事宜。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2016-010）。3、审议通过了《关于调整公司高级管理人员廖崇清先生职务的议案》因公司任职调动需求，同意廖崇清先生辞去公司董事会秘书职务，其将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。4、审议通过了《关于聘任皮波先生为公司副总经理的议案》同意根据总经理的提名，增加聘任皮波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-011）。5、审议通过了《关于聘任董晔炜先生为公司副总经理的议案》同意根据总经理的提名，增加聘任董晔炜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-011）。6、审议通过了《关于聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》同意根据董事长的提名，聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2016-012）。7、审议通过了《关于的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）》。本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《深圳市汇顶科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。