公告日期：2016-08-20

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-053江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年8月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面形式送达各位董事。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及公司高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况（一）、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。（二）、审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》董事会对本议案中的下列内容逐项进行了审议表决：1、发行规模本次发行的公司债券总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、票面金额和发行价格本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、发行对象及向公司股东配售的安排本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、债券品种及期限本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5、债券利率及付息方式本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。6、发行方式本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以分期的形式在中国境内公开发行，首期发行金额不超过人民币6亿元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。7、担保事项本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。8、募集资金用途本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。9、上市安排本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易所上市交易。表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。10、偿债保障措施若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。11、承销方式本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。12、决议的有效期本次发行公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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