公告日期：2016-05-13

江苏亚邦染料股份有限公司2015年度股东大会会议资料2016年05月19日目录一、股东大会会议议程......2二、股东大会会议须知......4三、股东大会会议议案......61、议案一：公司2015年度董事会工作报告......62、议案二：公司2015年年度报告全文及摘要......93、议案三：公司2015年度监事会工作报告......104、议案四：公司2015年度财务决算报告......155、议案五：公司2015年度利润分配预案......176、议案六：公司2016年度财务预算报告......187、议案七：关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案.................................................208、议案八：公司2015年度独立董事述职报告......249、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的决定及2016年度薪酬的预案...................................................3010、议案十：关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案.......................................................................................32江苏亚邦染料股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料江苏亚邦染料股份有限公司2015年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年5月19日（星期四）下午13:00开始网络投票时间：2016年5月19日（星期四）交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）会议主持人：董事长许旭东先生会议议程：一、会议主持人宣布会议开始。二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。三、宣读《股东大会须知》。四、宣读本次股东大会各项议案1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》2 、审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》3 、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》4 、审议《公司 2015 年度财务决算报告》5 、审议《公司 2015 年度利润分配预案》6 、审议《公司 2016 年度财务预算报告》7、审议《关于公司2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》8 、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》9 、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的决定及2016 年度薪酬的预案》10、审议《关于续聘公司2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》江苏亚邦染料股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。六、推选监票人两名，计票人一名。七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。八、监票人统计选票和表决结果。九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。十、宣读股东大会决议。十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。江苏亚邦染料股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料江苏亚邦染料股份有限公司2015……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。