公告日期：2017-09-08

北京首创股份有限公司2017 年第七次临时股东大会会议资料二零一七年九月北京首创股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料1北京首创股份有限公司2017 年第七次临时股东大会会议议程一、 会议时间、 地点（一） 现场股东大会时间： 2017 年 9 月 18 日 上午 9： 30地点：北京首创股份有限公司 （ 北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层）（二） 网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议召集人北京首创股份有限公司董事会三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合四、会议内容（一）主持人介绍到会嘉宾（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况（三）主持人宣布会议开始，讨论、 审议议案1、审议《 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》2、 审议《 控股股东关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》3、 审议《 监事关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》（四）股东提问和发言北京首创股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料2（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决（六）主持人宣布工作人员统计表决票（七）监票人宣读表决结果（八）律师宣读法律意见书（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字（十）主持人宣布会议结束五、会议其他事项（一） 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。（二） 按审议顺序依次完成议案的表决。（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。（四） 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。（五） 会议选派股东或股东代表、监事进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。（七） 到会董事在股东大会决议和记录上签字。北京首创股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料3议案一 北京首创股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案各位股东及股东代表：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定，公司出具了《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》 (致同专字（ 2017）第 110ZA4786 号)。根据该鉴证报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了公司前次募集资金使用情况。 详见刊登于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。敬请各位股东审议。北京首创股份有限公司2017 年 9 月北京首创股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料4议案二 北京首创股份有限公司控股股东关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案各位股东及股东代表：根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》 (国发[2010]10号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)等相关国务院房地产调控政策规定，以及中国证券监督管理委员会于 2015年 1 月 16 日发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，公司控股股东对公司房地产业务相关事项作出了承诺。 详见公司 2017 年 9 月 1 日发布的临 2017-126 号公告。敬请各位股东审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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