公告日期：2017-08-18

新凤鸣集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料2017年 8月目录新凤鸣集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知......3新凤鸣集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议须知......5新凤鸣集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程......7议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》......8议案二：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》......9议案三：《关于的议案》 16议案四：《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》......17议案五：《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 18议案六：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》......19议案七：《关于制定的议案》......20议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》......21议案九：《关于独立董事报酬的议案》......23议案十：《关于公司董事会换届选举的议案》......24议案十一：《关于公司监事会换届选举的议案》......26 新凤鸣集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知各位股东及股东代表：新凤鸣集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会拟于2017年8月23日下午14：00时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。本次股东大会审议和表决议题如下：1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；3、审议《关于的议案》；4、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；5、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7、审议《关于制定的议案》；8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；9、审议《关于独立董事报酬的议案》；10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。以上议案，已经于2017年8月7日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并于2017年8月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。联系人：范晓伟、吴耿敏电 话：0573-88519631地 址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号 新凤鸣董事会办公室通知发出日期：2017年8月8日通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年8月8日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年8月8日新凤鸣集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议须知为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真……[点击查看原文][查看历史公告]

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