公告日期：2017-04-25

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-002新凤鸣集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2016年4月20日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案，并形成了决议：1、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司桐乡市中维化纤有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》公司董事会同意以首次公开发行股票所募集的资金17,000万元对募投项目实施主体桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）进行增资，增资款全部计入中维化纤注册资本。本次增资完成后，中维化纤的注册资本由 10,000万元增加至27,000万元，仍为公司的全资子公司。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-005号公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。2、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》鉴于该项目建设工期较长，公司董事会同意以首次公开发行股票所募集的资金80,000万元对募投项目实施主体新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）进行第一次增资，增资款全部计入中石科技注册资本。本次增资完成后，中石科技的注册资本由55,000.00万元增加至135,000万元，仍为公司的全资子公司。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-005号公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。3、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形，公司董事会同意全资子公司中石科技使用闲置募集资金中的30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至中石科技募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-007号公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司董事会同意使用总额度不超过人民币110,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，并可在上述额度内滚动使用。本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-008号公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。5、审议通……[点击查看原文][查看历史公告]

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