公告日期：2017-08-25

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-019上海菲林格尔木业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年9月11日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年9月11日 13：30召开地点：上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年9月11日至2017年9月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于2017年8月25日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于审议2017年半年度报告及摘要的议案 √2 2017年半年度利润分配预案 √3 关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划 √（草案）及摘要的议案4 关于审议公司2017年限制性股票激励计划实 √施考核管理办法的议案5 关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激 √励计划相关事宜的议案6 关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年 √限制性股票激励计划激励对象名单的议案7 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议 √案累积投票议案8.00 关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举非 应选董事（6）人独立董事的议案8.01 JrgenVhringer √8.02 丁福如 √8.03 ThomasVhringer ……[点击查看原文][查看历史公告]

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