603227:雪峰科技2015年年度股东大会决议公告

项畔倜

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公告日期：2016-06-25

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2016-039新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年6月24日(二) 股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 262、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,307,5523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.12(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；2、公司在任监事4人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书周小力女士出席了会议；其他部分高管列席会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 201,300,552 99.99 3,000 0.00 4,000 0.012、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 201,300,552 99.99 3,000 0.00 4,000 0.013、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告审议结果：通过股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股 201,300,552 99.99 3,000 0.00 4,000 0.014、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年固定资产投资、技术研发项目投资计划审议结果：通过股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股 201,300,552 99.99 3,000 0.00 4,000 0.015、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务决算方案……[点击查看原文][查看历史公告]

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