603268:松发股份2016年第二次临时股东大会会议资料

习殊町

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公告日期：2016-11-17

广东松发陶瓷股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料证券代码：603268二〇一六年十一月二十五日广东松发陶瓷股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程会议召开时间：2016年11月25日下午14:00会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会会议主持人：董事长林道藩会议议程：一、主持人宣布会议开始二、宣布现场参会人数及所代表股份数三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推举股东代表参加计票和监票五、宣读和审议议案1. 关于吸收合并全资子公司的议案六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议七、股东进行书面投票表决八、统计现场投票表决情况九、宣布现场投票表决结果十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果十一、宣读本次临时股东大会决议十二、宣读本次临时股东大会法律意见书十三、签署会议文件十四、主持人宣布本次临时股东大会结束目录议案一：关于吸收合并全资子公司的议案...... 4议案一：关于吸收合并全资子公司的议案各位股东及股东代表：为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）。吸收合并完成后，公司继续存续经营，潮州松发的独立法人资格将被注销。详见公司于2016年11月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2016临-069）。上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。广东松发陶瓷股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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