公告日期：2016-09-03

广东松发陶瓷股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料证券代码：603268二〇一六年九月十二日广东松发陶瓷股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间：2016年9月12日 下午14:00会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会会议主持人：董事长林道藩会议议程：一、主持人宣布会议开始二、宣布现场参会人数及所代表股份数三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推举股东代表参加计票和监票五、宣读和审议议案1. 关于变更部分募集资金投资项目的议案2. 关于公司向银行申请并购贷款的议案六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议七、股东进行书面投票表决八、统计现场投票表决情况九、宣布现场投票表决结果十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果十一、宣读本次年度股东大会决议十二、宣读本次年度股东大会法律意见书十三、签署会议文件十四、主持人宣布本次年度股东大会结束目录议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案......4议案二： 关于公司向银行申请并购贷款的议案......5议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案各位股东及股东代表：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”中的部分募集资金9,000万元变更为收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权的项目，不足部分公司以自筹资金补充。本次变更募集资金投向不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于2016年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2016临-055）。上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。广东松发陶瓷股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日议案二：关于公司向银行申请并购贷款的议案各位股东及股东代表：公司拟以现金方式收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权，股权转让价格约为人民币21,120万元，其中募集资金9,000万元，自筹资金12,120万元。通过与银行沟通协商，决定向中国银行股份有限公司潮州分公司申请金额不超过人民币 13,000万元的贷款，贷款期限不超过5 年，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。授权公司总经理签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议）。授权有效期为1年，自股东大会审议通过之日起计算。公司本次申请并购贷款，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。广东松发陶瓷股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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