公告日期：2017-09-22

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-029横店集团得邦照明股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼二楼嵩山厅会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 392、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,276,5003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.1152(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长倪强先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事厉宝平先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书沈贡献先生出席会议；总经理和部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司部分募投项目延期、变更实施主体和增加实施地点的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 180,255,300 99.9882 15,300 0.0084 5,900 0.00342、议案名称：关于公司2017年中期利润分配和资本公积转增股本的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 180,264,000 99.9930 12,500 0.0070 0 0.00003、议案名称：关于拟修订并办理工商变更登记事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 180,262,500 99.9922 14,000 0.0078 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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