公告日期：2017-05-16

横店集团得邦照明股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二〇一七年四月目录2017年第一次临时股东大会参会须知......32017年第一次临时股东大会会议议程......4议案一 《关于增加公司注册资本的议案》......6议案二 《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》......7议案三 《关于公司部分募投项目延期的议案》......17议案四《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》21议案五 《关于修订的议案》…………………………………………………………………………………25议案六 《关于修订的议案》26横店集团得邦照明股份有限公司2017 年第一次临时股东大会参会须知为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《得邦照明关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。六、本次股东大会由北京康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。横店集团得邦照明股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：(一) 现场会议：2017年5月23日14：30(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省东阳市横店镇科兴路88号行政楼2楼嵩山厅会议室……[点击查看原文][查看历史公告]

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