公告日期：2017-05-13

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-040安徽应流机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月18日 14点00分召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月18日至2017年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告 √2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告 √3 安徽应流机电股份有限公司2016年度财务决算报告 √4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计 √机构及内部控制审计机构的议案5 安徽应流机电股份有限公司2016年度报告及其摘要 √6 安徽应流机电股份有限公司2016年度利润分配方案 √7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高 √担保额度的议案8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议 √案注：本次会议还将听取独立董事2016年度述职报告1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。2、特别决议议案：73、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后……[点击查看原文][查看历史公告]

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