公告日期：2017-03-31

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-027安徽应流机电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月7日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月7日 14点 00分召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月7日至2017年4月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东累积投票议案1.00 安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会 应选董事（9）人换届选举的议案1.01 选举董事候选人杜应流先生为公司董事 √1.02 选举董事候选人林欣先生为公司董事 √1.03 选举董事候选人丁邦满先生为公司董事 √1.04 选举董事候选人涂建国先生为公司董事 √1.05 选举董事候选人姜典海先生为公司董事 √1.06 选举董事候选人徐卫东先生为公司董事 √1.07 选举董事候选人孙艺茹女士为公司独立董事 √1.08 选举董事候选人程晓章先生为公司独立董事 √1.09 选举董事候选人李锐先生为公司独立董事 √2.00 安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会 应选监事（2）人换届选举的议案2.01 选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事 √2.02 选举监事候选人陈景奇先生为公司监事 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于 2017年 3月 22 日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互……[点击查看原文][查看历史公告]

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