公告日期：2017-08-09

浙江金海环境技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料二〇一七年八月目录2017年第二次临时股东大会议程 ......32017年第二次临时股东大会须知 ......52017年第二次临时股东大会议案 ......7议案一：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案......7议案二：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案......8议案三：关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案......9附件：候选人简历……………………………………………………………………………………………………10浙江金海环境技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程一、 会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 会议召开时间现场会议时间：2017年8月17日（星期四）上午9点30分网络投票时间：2017年8月17日（星期四）上午9点 15分至 2017年8月17日（星期四）下午15点00分三、现场会议召开地点浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室四、会议议程（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；（二）宣读金海环境2017年第二次临时股东大会会议须知；（三）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；（四）审议如下议案：1、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案1.01、丁宏广1.02、丁伯英1.03、张淑兰1.04、刘朝军1.05、丁伊可1.06、卢佳2、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案2.01、金敏强2.02、杨义生2.03、齐萌3、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案3.01、陈雪芬3.02、韩宜刚（五）股东讨论并审议议案；（六）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；（七）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；（八）宣读会议（现场加网络）表决结果；（九）宣读股东大会决议；（十）律师宣读见证意见（十一）主持人宣布会议结束浙江金海环境技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。3、、出席会议的股东（或股东委托代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。……[点击查看原文][查看历史公告]

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