公告日期：2016-12-27

证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2016-025江苏恒康家居科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年12月26日(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号恒康家居办公楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,012,5003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.0052(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长倪张根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，张红建先生、朱宁先生、王建文先生因公出差未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书付冬情出席了本次股东大会，公司部分高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司名称变更的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 180,012,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：关于公司增加经营范围的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 180,012,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 180,012,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：关于公司增补监事的议案4.01议案名称：关于选举孙建先生为公司监事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 180,012,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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