公告日期：2016-09-09

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-074诺德投资股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：过去12个月与同一关联人进行的交易：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2015年12月12日经公司2015年第九次临时股东大会以关联交易审议通过，对同一关联人深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）增资5亿元（详见公司临时公告2015-122）；公司曾于2016年9月2日第八届董事会审议通过了《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行ABS提供担保暨关联交易的议案》，拟对诺德融资租赁资产支持专项计划融资事项提供担保，担保金额为34,300万元，该议案尚需提交股东大会审议。交易风险：如控股子公司到期未能偿还债务，公司将承担连带责任。一、对外担保暨关联交易概述：（一）本次对外担保暨关联交易的主要内容公司控股子公司诺德租赁拟向上海浦东发展银行深圳分行申请新增8,000万元人民币授信额度，期限3年，并由本公司提供担保。过去十二个月内，即公司对诺德租赁增资前，诺德租赁原实际控制人为公司实际控制人；因此本次担保事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事许松青、陈立志、陈旭涌在董事会上对该议案回避表决。本次担保事项尚须经公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。公司曾于2015年12月12日经公司2015年第九次临时股东大会以关联交易审议通过，对诺德租赁增资5亿元（详见公司临时公告2015-122）；公司曾于2016年9月2日第八届董事会审议通过了《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行ABS提供担保暨关联交易的议案》，拟对诺德融资租赁资产支持专项计划融资事项提供担保，担保金额为34,300万元，该议案尚需提交股东大会审议。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司同一关联人诺德租赁发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。（二）本次对外担保暨关联交易履行的审议程序本次关联交易事项经公司独立董事事先认可后提交董事会以关联交易进行审议。公司第八届董事会第二十七次会议于2016年9月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，董事陈立志、许松青、陈旭涌作为本次交易的关联董事回避了表决，表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。二、关联方介绍：（一）关联方关系介绍：经公司第八届董事会第十二次会议、第九次临时股东大会审议通过了《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》（详见公司公告“临2015-111、临2015-122”）。公司已于2016年1-2月完成上述增资事项并已完成工商登记变更。增资完成后，公司持有其66.46%的股权，诺德租赁为公司的控股子公司。其他股东诚志（香港）电子有限公司,持股比例为33.54%。过去十二个月内，即公司对诺德租赁增资前，诺德租赁原实际控制人为公司实际控制人；诚志（香港）电子有限公司（以下简称：“诚志电子”）前为诺德发展有限公司的全资子公司，其前实际控制人为陈立志先生。在公司对诺德租赁进行增资前，陈立志先生间接持有诚志电子35%的股份。许松青先生间接持有诚志电子25%的股权，陈旭涌先生间接持有诚志电子15%的股权，其他股东与上市公司不具有关联关系。（二）关联交易标的介绍：本次对外担保暨关联交易的标的为：公司控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请新增8,000万元人民币授信额度，期限3年，并由本公司提供担保。诺德租赁注册资本人民币59,622万元。公司经营范围：融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。诺德租赁最近一年又一期的财务情况如下：单位：元……[点击查看原文][查看历史公告]

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