公告日期：2017-08-09

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-017山东惠发食品股份有限公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示交易内容：公司接受公司控股股东山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）提供总额不超过2,900万元人民币的财务资助。关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士对相关表决进行了回避。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。一、关联交易概述为保证公司生产经营和业务发展需要，满足资金需求，公司接受公司控股股东惠发投资提供的金额不超过2,900万元的财务资助，借款期限叁拾个月（自2017年08月08日至2020年02月07日。如实际收款日与该日期不符，以实际收款日期为准）。因惠发投资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍和关联关系1、关联方介绍名称：山东惠发投资有限公司住所：诸城市历山路东段南侧法定代表人：惠增玉企业类型：有限公司成立日期：2010年4月9日注册资本：3,000万元经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一年主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，公司资产总额3039.49万元，净资产3039.49万元，截止2016年12月31日实现利润总额208.92万元，净利润218.36万元。2、关联关系截至本公告披露日，惠发投资持有本公司38,463,047股，占本公司总股本的 32.05%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易事项构成关联交易。三、交易主要内容1、交易双方：惠发投资与公司2、交易内容：本公司接受公司控股股东提供的财务资助。3、提供资助资金：合计不超过2,900万元人民币4、利 率：按年利率5.8%执行5、借款期限：叁拾个月（自2017年08月08日至2020年02月07日。如实际收款日与该日期不符，以实际收款日期为准。）6、还款方式：借款到期日一次性偿还借款本金及当期利息。7、合同生效：本协议自双方盖章之日起生效。8、其他：本公司无需就该项财务资助提供任何形式的抵押或担保。四、授权情况公司董事会授权董事长或董事长指定专人签署、办理上述财务资助相关事宜，包括不限于签订上述相关合同、划款事宜等。五、交易对公司的影响惠发投资为本公司提供的财务资助主要用于补充流动资金，满足公司业务发展需要，有利于公司的持续发展。体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响，不会损害公司及股东的利益。六、关联交易应当履行的审议程序（一）董事会、监事会审议情况公司于2017年8月8日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了上述交易事宜。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议就上述事项进行表决时关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事韩强先生、彭桃英女士发表了同意的独立董事意见。公司于2017年8月8日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了上述交易事宜，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事一致审议通过了该关联交易事项。（二）独立董事意见公司独立董事韩强、彭桃英发表如下事前认可声明与独立意见：1、事前认可……[点击查看原文][查看历史公告]

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