600110:中科英华2015年第八次临时股东大会决议公告

堵匡柔

(发表于: 诺德股份股吧更新时间: )

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公告日期：2015-12-04

证券代码：600110 证券简称：中科英华公告编号：2015-118中科英华高技术股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月3日(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 412、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,012,8293、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 9.99(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 114,676,229 99.70 336,600 0.30 0 0.002、议案名称：《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 114,676,229 99.70 336,600 0.30 0 0.00(二) 关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：朱玉婷、杨宬2、律师鉴证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。中科英华高技术股份有限公司2015年12月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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经巨

2015-12-03 18:28:07
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方值伎

惠州联合铜箔电子不是已卖了吗？

2015-12-03 18:31:38
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任带

原来那个是卖了，现在的是新注册的，名称有所不同了。

2015-12-03 18:45:53
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黎先反

上次1亿5千万，这次1亿1千多万、

2015-12-03 18:58:41
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蒯冕

网络投票的结果呢

2015-12-03 19:02:21
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钭息订

联合铜箔（惠州）有限公司与惠州联合铜箔电子材料有限公司，搞乱小散心！还有，恵州公司为什么要去长春贷款，看来与吉林银行关系不是一般的好

2015-12-03 20:42:28
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熊累丘

建议中科和恒大连联合重组买下韩国全世界第二铜铂公司，做中国锂电老大

2015-12-03 21:57:40
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茅花寇

去吉林贷款是因为中科给担保的，中科是长春的

2015-12-03 22:39:39
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逄兆向

什么时候开盘？

2015-12-03 23:19:14
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仰占河

年年换马甲、稀土呢

2015-12-04 08:33:12
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衡斌

涨！必须的！

2015-12-04 16:20:06
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屠休

至于开盘得等！得三个月左右！

2015-12-04 16:21:25
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钱基绍

要是三个月能复牌就阿弥陀佛了！

2015-12-04 16:37:44
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