公告日期：2016-05-28

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2016-036黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一期办公楼五楼电话会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,020,6003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 84.79(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，刘芳董事因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书于海龙出席会议；财务负责人于淼先生、副总经理方小东先生、副总经理怀化先生列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《2015年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 360,020,600 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：《2015年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 360,020,600 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：《2015年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 360,020,600 100.00 0 0.00 0 0.004、议案名称：《2015年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 360,020,600 100.00 0 0.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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