公告日期：2017-08-31

上海荣泰健康科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料中国上海二一七年八月会议议程一、 会议时间现场会议：2017年9月11日（星期一）14：00网络投票：2017年9月11日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 现场会议地点上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室三、 会议主持人上海荣泰健康科技股份有限公司 董事长 林光荣先生四、 会议审议事项1、审议《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》2、审议《关于修改公司章程的议案》3、审议《关于公司向银行借款的议案》4、审议《关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案》5、审议《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》五、 会议流程(一) 会议开始1、 会议主持人宣布会议开始2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知(二) 宣读议案1、 宣读股东大会会议议案(三) 审议议案并投票表决1、 股东或股东代表发言、质询2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、 推选监票人和计票人4、 股东投票表决5、 监票人统计表决票和表决结果6、 监票人代表宣布表决结果(四) 会议决议1、 宣读股东大会表决决议2、 律师宣读法律意见书(五) 会议主持人宣布闭会目 录会议须知......1议案一：关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案......3议案二：关于修改公司章程的议案......7议案三：关于公司向银行借款的议案......8议案四：关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案......9议案五：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案.....10会议须知为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回……[点击查看原文][查看历史公告]

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