公告日期：2016-09-02

安徽广信农化股份有限公司Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd.（ 安徽省广德县新杭镇彭村村）2016 年度非公开发行股票预案二零一六年八月1-3-1公司声明公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2目 录第一节 本次非公开发行股票方案概要 .................................5一、本次非公开发行背景和目的 ······················ 5二、发行对象及其与公司的关系 ······················ 7三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ············· 8四、募集资金投向 ···························· 9五、本次发行是否构成关联交易 ······················ 9六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ················ 10七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 · 10第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................11一、本次募集资金使用计划 ······················· 11二、本次募集资金投资项目基本情况 ··················· 11三、对公司经营管理、财务状况等的影响 ················· 22第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................23一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响 · 23二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ······· 24三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ································· 24四、对控股股东及其关联人违规占用资金、资产及违规担保情形的说明 ···· 24五、本次发行对公司负债情况的影响 ··················· 24六、本次股票发行相关的风险说明 ···················· 25第四节 公司的股利分配政策 ........................................28一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定 ············ 28二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 ············ 30三、公司制定的《安徽广信农化股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》 · 30第五节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析 ..........................33一、 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ········ 33二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ··········· 34三、相关责任主体关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 ········ 361-3-3释 义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下涵义：发行人/公司/上市公司/广信股份 指 安徽广信农化股份有限公司广信有限、有限公司 指发行人的前身安徽广信农化集团有限公司，其曾用名为安徽广德广信农化有限公司、安徽广信农化有限公司实际控制人 指 黄金祥、赵启荣夫妇广信控股 指 安徽广信控股有限公司， 公司控股股东广信投资 指 广德广信投资有限公司， 实际控制人控制的企业东至广信 指 安徽东至广信农化有限公司，公司全资子公司广信通达 指 广信通达（上海）进出口有限公司，公司全资子公司铜陵广信 指 安徽广信集团铜陵化工有限公司，公司全资子公司近三年及一期、报告期 指 2013年度、 2014年度、 2015年度和2016年1-6月本次发行 指 公司2016年度非公开发行股票之行为本预案 指 公司201……[点击查看原文][查看历史公告]

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