公告日期：2016-09-03

重庆再升科技股份有限公司（股票代码 603601）2016年第二次临时股东大会会议资料重庆 渝北二〇一六年九月目 录会议议程 03议案一 关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案 05议案二 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 06会议议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。现场会议时间：2016年9月13日下午14:00现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室会议召集人：公司董事会参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况二、推选监票人和计票人三、逐项审议下列议案1、《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》2、《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》四、出席现场会议的股东进行投票表决五、休会统计表决情况六、宣布议案表决结果七、宣读股东大会决议八、见证律师发表律师意见九、签署股东大会决议和会议记录十、主持人宣布本次股东大会结束【议案一】重庆再升科技股份有限公司关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案各位股东：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年1-6月实现合并净利润30,270,273.61元，母公司的净利润17,537,605.31元，提取10%法定公积金1,753,760.53，加上年初未分配利润84,558,267.30元，截止 2016年6月30日，公司实际可供股东分配的净利润100,342,112.08元。拟按以下方案进行利润分配：以2016年6月30日总股本175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增210,627,960股，转增后公司总股本将增加至386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利87,761,650元。本次利润分配后，公司注册资本由175,523,300.00元增加为386,151,260.00元。提请股东大会授权公司办公室在本次利润分配实施后，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。请各位股东审议表决。重庆再升科技股份有限公司董事会2016年9月13日【议案二】重庆再升科技股份有限公司关于修订公司《募集资金管理制度》的议案各位股东：根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）及上海证券交易所股票上市规则的要求，拟修改《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体修改详见附件：《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（2016年修订）。请各位股东审议表决。附：《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（2016年修订）重庆再升科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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