公告日期：2017-05-10

博天环境集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料股票简称：博天环境 股票代码:6036032017年5月9日目录博天环境集团股份有限公司2016年年度股东大会会议须知......1博天环境集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程......3议案一：关于博天环境集团股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案......6议案二：关于博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案....20议案三：关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案......23议案四：关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案......31议案五：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案..............................................................................................................................32议案六：关于博天环境集团股份有限公司2017年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案......33议案七：关于博天环境集团股份有限公司2017年度委托理财投资计划的议案34议案八：关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务向子公司提供新增担保额度的议案......37议案九：关于博天环境集团股份有限公司2017年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案......39议案十：《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》及其摘要......40博天环境集团股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2017年4月27日公告的《博天环境集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-024号）。7、本次股东大会现场采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；（2）每股有一票表决权。议案八、九为特别决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；议案一至七、及议案十为普通决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。博天环境集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开的基本事项（一）会议召集人：公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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