公告日期：2016-11-24

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2016-016浙江五洲新春集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月23日(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,645,1603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.6428份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事林国强和独立董事周宇、孙永平由于日程安排原因无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事张良森和邹冠玉由于日程安排原因无法出席会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于增加注册资本及修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 114,644,160 99.9991 1,000 0.0009 0 0.00002、议案名称：关于调减“年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 114,643,160 99.9982 2,000 0.0018 0 0.00003、议案名称：关于通过子公司浙江富立轴承钢管有限公司向孙公司绍兴富进机械有限公司增资投入募集资金再由子公司吸收合并孙公司并相应变更募投项目实施主体的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）A股 114,645,160 100.0……[点击查看原文][查看历史公告]

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