603688:石英股份第三届董事会第五次会议决议公告

梅唐婧

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公告日期：2017-04-29

证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临2017-029江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年4月18日发出，2017年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事汪旭东、洪磊、Jay Jie Chen 以通讯方式参加。公司部分监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下决议：一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。会议一致同意公司《2017年第一季度报告》，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2017年一季度报告》及其摘要。表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。特此公告。江苏太平洋石英股份有限公司董事会2017年4月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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