公告日期：2016-04-21

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-016安记食品股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2015年年度股东大会2.原股东大会召开日期：2016年5月13日3.原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 603696 安记食品 2016/5/5二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2016年4月19日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-012），因原股东大会通知中部分内容有误，为此对以下内容予以更正：一、议案第12项的子项12.01和12.02属同一事项，且该议案仅选举一名监事，不涉及累积投票，为此将该议案由原累积投票类列为非累积投票类（修改后的全部议案详见下文第四条第4点）。二、附件2改为《2015年年度股东大会出席预约书》（详见下文第四条第5点），并删除原附件2内容。三、 除了上述更正补充事项外，于2016年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。四、 更正补充后股东大会的有关情况。1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2016年5月13日14点00分召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号）2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月13日至2016年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于修订公司章程的议案 √2 关于审议公司2015年度财务决算报告的议案 √3 关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案 √4 关于审议公司2015年度利润分配预案的议案 √5 关于审议公司2016年度财务预算报告的议案 √6 关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √7 关于审议董事会2015年度工作报告的议案 √8 关于审议监事会2015年度工作报告的议案 √9 关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案 √10 关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案 √11 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 √告12 关于补选公司第二届监事会监事的议案 √5、2015年年度股东大会出席预约书安记食品股份有限公司2015年年度股东大会出席预约书股东姓名（附注1）_……[点击查看原文][查看历史公告]

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