公告日期：2015-12-23

航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料1航天长征化学工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料2目 录会议议程 ......................................... 3会议须知 ......................................... 5会议议案 ......................................... 6航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料3航天长征化学工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 12月 30日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月30日的9:15-15:00。现场会议时间： 2015年12月30日 14:30二、 现场会议地点北京经济技术开发区荣华中路11号-北京锦江富园大酒店一层会议室三、 会议主持人董事长唐国宏先生四、会议议程（一） 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况（二） 宣读航天工程2015年第二次临时股东大会会议须知（三） 推选股东大会监票人和计票人（四） 宣读会议议案《 关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案》航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料4（五） 股东发言、 提问和董事、监事、高管人员回答问题（六） 投票表决（七） 休会统计表决结果统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果（八） 宣布议案表决结果（九）宣读股东大会决议（十） 签署股东大会决议和会议记录（十一） 见证律师发表法律意见（十二） 主持人宣布股东大会会议结束航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料5航天长征化学工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料6航天长征化学工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议案关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案各位股东： 针对安徽昊源化工集团有限公司(以下简称昊源化工)年产 50 万吨二甲醚项目（该项目为公司承揽昊源化工的第三期项目，以下简称昊源三期项目），航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程）拟与航天融资租赁有限公司（以下简称航天租赁）、昊源化工开展融资租赁交易业务，现将有关情况汇报如下：一、关联交易概述昊源化工为公司的客户，为公司的非关联方，正在投资建设年产50 万吨二甲醚项目。公司为了争取订单，推进项目开展，拟与航天租赁、昊源化工开展融资租赁交易业务。航天租赁作为出租人拟同意根据承租人昊源化工对供应商和租赁设备的指……[点击查看原文][查看历史公告]

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