公告日期：2016-06-02

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-017浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于 2016 年5 月21日以邮件、电话等形式发出，于 2016年5月 31日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、监事会会议审议情况经与会监事逐项审议，通过了如下议案：（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）审议通过了《2015 年度财务决算报告》表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）审议通过了《2015年度利润分配预案》根据天健会计师事务所的审计，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2015年度税后净利润（母公司口径）为54,731,020.08元，提取10%的法定公积金后，当年实现的可供分配利润为49,257,918.07元。 为了回报公司股东，同时兼顾未来业务发展需要，公司2015年度利润分配预案拟定为：以总股本7,840万股为基数，按每10股派发现金2.8元（含税）的方案向股东分配利润21,952,000.00 元。剩余可供分配利润留待以后分配。监事会认为： 1、董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；2、利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东； 3、监事会同意2015年度利润分配预案并同意提请2015年度股东大会审议。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。（四）审议通过了《关于监事薪酬的议案》会议确认2015年度在公司领薪的监事共3人，公司向3人合计发放薪酬246,821.60元。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。（五）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉尽责，拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。特此公告。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会2016年 6月 1日[点击查看原文][查看历史公告]

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