公告日期：2016-11-15

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2016-013湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日(二) 股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,002,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 74.988(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事刘炜女士因工作原因无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 50,002,000 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：关于变更公司注册资本的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 50,002,000 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 50,002,000 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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