公告日期：2017-03-07

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-018广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2017年第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议会议通知和材料已于2017年2月24日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年3月6日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。一、本次会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司参与发起设立潮州民营投资股份有限公司（暂定名）的议案》积极响应潮州市委市政府提出的民间资本参与社会建设的号召，优化资源配置，发挥各方的优势，共同创造良好的经济效益和社会效益，公司拟参与发起设立潮州民营投资股份有限公司（暂定名）。该公司注册资本拟为人民币10.5亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共10.5亿股，均为人民币普通股；其住所为：潮州市潮州大道北段中国工商银行潮州市分行附属楼第二层；经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，城市基础设施投资；创业投资；项目投资；资产管理；物业管理；商务咨询，财务咨询，投资咨询；技术转让；市场营销策划；技术进出口；展览展示服务。董事会同意公司以自有资金人民币 5,000 万元出资该公司，认购5,000万股股份(占该公司总股本4.76%)，并授权相关管理人员办理手续。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。特此公告。广东四通集团股份有限公司董事会2017年3月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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