公告日期：2017-02-09

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-019山东步长制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年2月8日(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路369号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 462、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,687,0073、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.7026(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长赵涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席8人，赵超、薛人珲、高煜、程华、王立华、范仁达、孟昭平因出差在外或公务未能出席；2、公司在任监事7人，出席6人，陈丹丽因公务未能出席；3、董事会秘书蒲晓平出席会议；副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于增加注册资本的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 495,662,907 99.9951 22,900 0.0046 1,200 0.00032、议案名称：关于修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 495,661,607 99.9948 24,200 0.0048 1,200 0.00043、议案名称：关于为董监高人员购买责任保险的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 495,651,107 99.9927 35,900 0.0073 0 0.00004、议案名称：关于审议公司及控股子公司2017年度预计新增贷款额度及担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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