公告日期：2016-08-24

上海飞科电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会(材料汇编)2016年9月2日上海飞科电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议目录一、2016年第二次临时股东大会会议议程......2二、2016年第二次临时股东大会会议须知......3三、2016年第二次临时股东大会股东问题函......5四、会议议题1、公司2016年半年度利润分配的方案......62、关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案......73、关于修订《公司章程》有关条款的议案......9上海飞科电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程现场召开时间：2016年9月2日下午14：00；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月2日9:15-15:00。召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅。主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生会议议程：一、宣传大会须知二、宣布大会开始三、报告并审议会议议题1、《公司2016年半年度利润分配的方案》2、《关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》3、《关于公司变更注册地址并修订有关条款的议案》四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题五、主持人宣布对各项议案投票表决六、监事宣布现场投票结果七、主持人宣布现场会议结束上海飞科电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2016年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，截止时间到14:15分。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。五、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过三分钟。六、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。八、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。上海飞科电器股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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