603869:北部湾旅2016年第一次临时股东大会会议资料

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603869:北部湾旅2016年第一次临时股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2016-02-04

北部湾旅游股份有限公司Beibu Gulf Tourism Co.,Ltd6038692016年第一次临时股东大会北部湾旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016年2月18日（星期一）下午13:00现场会议地点：河北省廊坊市新奥集团新绎贵宾楼C区会议室会议召集人：北部湾旅游股份有限公司董事会会议议程：一、全体与会股东及股东代表签到；二、由见证律师确认与会人员资格；三、宣布会议开始；四、宣读本次股东大会相关议案：1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案2、关于《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案（1）交易方案（2）标的资产（3）标的资产的价格（4）期间损益的归属（5）发行股份的类型和面值（6）发行对象及认购方式（7）发行股份定价基准日和发行价格（8）发行数量（9）发行股份锁定期安排603869 北部湾旅游股份有限公司2016年年度股东大会议案（10）上市地点（11）募集资金金额及用途（12）本次交易前滚存未分配利润的安排（13）利润承诺（14）标的资产的权属转移（15）违约责任（16）决议的有效期4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5、关于批准备考审阅报告的议案6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》及《非公开发行股份认购协议》的议案8、关于批准王玉锁免于发出股份收购要约的议案9、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案11、关于本次重大资产重组不构成摊薄即期收益的议案12、关于《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案五、股东及股东代表进行讨论；六、与会股东及股东代表投票表决议案；七、休会，统计现场表决结果；八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的603869 北部湾旅游股份有限公司2016年年度股东大会议案表决结果；九、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；十、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；十一、宣布会议结束603869 北部湾旅游股份有限公司2016年年度股东大会议案议案一：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案各位股东及股东代表：公司拟向博康智能网络科技股份有限公司（以下简称“博康智能”）的股东以发行股份的方式购买博康智能100%的股份并向新奥控股、新毅德辉及张滔募集配套资金100,000万元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经自查，公司董事会认为，公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份购买资产并配套募集资金的条件。议案已经董事会审议通过，提请各位股东及股东代表审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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傅南圉

2月18日不是星期四吗，怎么星期一了?

2016-02-03 17:19:02
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井屉炭

是啊，不是星期四吗，咋会是星期一呢？

2016-02-03 17:44:29
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桓架

什么时候复牌

2016-02-03 17:48:04
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岑片坤

时间都能写错，2月18是星期四，这也太不严谨了吧。通过这一点我都开始怀疑公司重组的问题，这叫负责么

2016-02-03 18:09:40
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融吴耘

复牌瑶瑶无期

2016-02-03 18:22:21
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凌祥婧

这种日期也会写错的公司还是上市公司？复牌一个跌停是起码的。和海尔一样

2016-02-03 18:25:35
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池勉圃

啥玩意儿、公告股东大会日期也会写错

2016-02-03 18:31:58
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郁根其

要体谅，老虎还有打盹的时候。

2016-02-03 19:10:13
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汲泳敏

这有啥、谁不会出现失误～

2016-02-03 19:12:19
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瞿星

2月8号，星期一，

2016-02-03 20:52:09
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荆悌刀

我很意外，为什么没有一篇有意义的平论

2016-02-03 22:07:46
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任待庭

怎么没有回函

2016-02-03 23:05:43
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家执江

等同通过了！等年后收红包

2016-02-04 08:06:31
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龚卷半

热烈祝贺小北重组成功！

2016-02-04 09:01:47
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缪冰

大家都以为人家已经开完会了，人家是说2月18号开会，那些是会议流程。

2016-02-04 09:07:06
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查旅央

会议跟复牌未关联！年后复出这两天有公告复牌时间

2016-02-04 09:13:23
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郦诀消

别特么瞎紧张了、公告的意思再明显不过了、唱空的傻逼一个劲儿叽歪有用吗？换句话说小北要无耻的话早就可以随大盘下跌时找个理由终止重组复牌了～

2016-02-04 10:10:48
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尚珏

安徽的这位朋友说的太经典了，

2016-02-04 10:41:25
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范旃步

开心跳动迷迷糊糊地便过去

2016-02-04 14:43:47
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