公告日期：2017-04-28

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年 5月8日目录2016年年度股东大会会议议程...... 2会议须知...... 42016年度董事会工作报告...... 52016年度监事会工作报告...... 132016年度财务决算报告...... 152017年度财务预算报告...... 212016年年度报告全文及摘要...... 22关于公司2016年度利润分配方案的议案...... 23关于续聘公司2017年度审计机构的议案...... 24关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案...... 25关于2017年度公司提供融资担保额度的议案...... 26关于2017年度日常关联交易预计的议案...... 28关于制定《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案...... 33关于增补公司董事的议案...... 36关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案...... 37关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案...... 38关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 44关于修订《董事会议事规则》的议案...... 59关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 76宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、现场会议时间：2017年5月8日（星期一） 下午13:30网络投票时间：2017年5月8日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司宴会厅三、主持 人：张江平四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式五、议程及安排：1、股东及参会人员签到；2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；3、宣读并逐项审议以下议案：1）《2016年度董事会工作报告》；2）《2016年度监事会工作报告》；3）《2016年度财务决算报告》；4）《2017年度财务预算报告》；5）《关于公司2016年度报告及摘要》；6）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；7）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；8）《关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》；9）《关于2017年度公司提供融资担保额度的议案》；10）《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；11）《关于制定的议案》；12）《关于增补公司董事的议案》；13）《关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案》；14）《关于修订的议案》；15）《关于修订的议案》；16）《关于修订的议案》；17）《关于修订的议案》。4、现场投票表决及股东发言；5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；6、监票人宣布投票结果；7、主持人宣读股东大会决议；8、现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见；9、主持人宣布本次股东大会结束。会议须知各位股东及股东代表：为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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