公告日期：2015-12-17

老百姓大药房连锁股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料股票代码：603883二零一五年十二月目录一、会议须知二、会议议程三、议案一：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案四、议案二：关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案五、议案三：关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案六、议案四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案七、议案五：关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案八、议案六：关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案九、议案七：关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案十、议案八：关于公司与兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司股东签署股权转让协议的议案十一、议案九：关于公司与部分控股子公司股东签署股权转让协议的议案十二、议案十：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案十三、议案十一：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案十四、议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案十五、议案十三：关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案十六、议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案十七、议案十五：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案十八、议案十六：关于公司公开发行公司债券方案的议案十九、议案十七：关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案老百姓大药房连锁股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2014〕46号《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》等文件的有关要求，制定本须知。一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在……[点击查看原文][查看历史公告]

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