公告日期：2015-11-17

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2015-047上海吉祥航空股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路80号619会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 472,550,0503、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 83.1954(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，董事董力加、赵宏亮、高兵华、林乃机、周忠惠、段祺华、杨家保因公无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋海龙、朱红燕因公无法出席会议；3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司2015年前三季度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 472,550,050 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司增加注册资本及修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 472,550,050 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司与九元航空有限公司签订飞机融资租赁合同暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 50,150,050 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司增资的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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