公告日期：2016-11-16

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2016-015上海城地建设股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区同普路299弄3号楼3楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,011,8003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.3096(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢晓东先生主持了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王丽琼、独立董事黄娟因工作原因未能参加本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会；公司财务总监王琦列席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 67,010,700 99.9983 1,100 0.0017 0 0.00002、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A股 67,010,700 99.9983 1,100 0.0017 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于变更公司注册资本的议案》 12,218,900 99.9910 1,100 0.0090 0 0.002 《关于修改的议案》 12,218,900 99.9910 1,100 0.0090 0 0.00(三) 关于议案表决的有关情况说明议案1、议案2应该以特别决议通过，本次股东大会中议案1、议案2同意票数67,010,700股，占出席股东大会的股份数量的99.9983%，超过2/3。三、 律师见证情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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