公告日期：2017-09-15

证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-054莱绅通灵珠宝股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月14日(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市雨花台区花神大道19号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,832,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.0208(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事周婷女士、韩虎先生、王怀芳先生以通讯方式参加，董事姜杰先生因公出差未参加本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事王小文先生以通讯方式参加；3、董事会秘书王芳女士出席本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于2017年半年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 150,830,300 99.9988 1,700 0.0012 0 0.00002、议案名称：关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 150,830,300 99.9988 1,700 0.0012 0 0.00003、议案名称：关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 150,830,300 99.9988 1,700 0.0012 0 0.00004、议案名称：关于修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 150,829,300 99.9982 1,000 0.0006 1,700 0.0012(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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