公告日期：2017-08-08

证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-041通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年8月3日以专人、书面、邮件的形式发出，于2017年8月7日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：一、 关于变更公司名称的议案公司通过收购比利时Joaillerie LeysenFreres SA81%的股权，拥有了自1855年创立、具有比利时王室供应商资格的着名珠宝品牌Leysen（莱绅）。为推进公司品牌升级，增强业务拓展能力，公司拟变更公司名称为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”（预核准名，最终以工商登记名称为准），拟变更公司英文名称为“LEYSEN Jewelry Inc,.”（暂定名，最终以登记机关核准为准）。本次更名符合公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力。同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。二、 关于修改公司章程的议案因公司拟对名称进行变更，须相应对《公司章程》部分条款进行修改，具体为：章程条款 修改前后内容对照原文 公司注册名称：通灵珠宝股份有限公司第四条修改后 公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司章程条款 修改前后内容对照原文 公司的英文名称：TESIRO Jewelry Inc,.第五条修改后 公司的英文名称：LEYSEN Jewelry Inc,.公司的经营宗旨：把TESIRO通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理原文的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。第十三条公司的经营宗旨：把莱绅通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典修改后范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。本章程自股东大会审议通过、并于公司首次公开发行股第二百一 原文票并在上海证券交易所挂牌交易之日起施行。十二条修改后 本章程自股东大会审议通过后生效并施行。同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。三、 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公司定于2017年8月23日下午14点召开2017年第一次临时股东大会，具体详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《通灵珠宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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