公告日期：2016-12-31

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-071杭州永创智能设备股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称1.杭州永怡投资有限公司2.永创智能设备（香港）有限公司（暂定名，以相关部门核准登记为准）投资金额1.向杭州永怡投资有限公司增资人民币10000万元。2.出资500万港币在香港设立全资子公司。特别风险提示本次拟在香港设立的全资子公司，可能因政策变化，导致设立公司时间较长；因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。一、对外投资概述杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对全资子公司杭州永怡投资有限公司增资的议案》、《关于投资设立子公司的议案》，同意向全资子公司杭州永怡投资有限公司（以下简称“永怡投资”）增资人民币10000万元，同时以自有资金出资500万港币在香港设立全资子公司（以下简称“永创香港”）。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。二、投资标的基本情况（一）杭州永怡投资有限公司杭州永怡投资有限公司为公司全资子公司，成立时间2015年8月27日，注册资本5000万元，实收资本5000万元。法定代表人：吴仁波，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。根据公司发展需要，本次拟对永怡投资增资10000万元，增资后，永怡投资注册资本变更为15000万元，经营范围、人员安排不变。永怡投资最近一年又一期的主要财务指标如下：单位：人民币万元年份 总资产 净资产 收入 净利润 是否审计2015年度 500.34 500.07 0 0.07 是2016年1-11月 7901.87 4701.85 0 -1.26 否注：2015 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。（二）拟设立子公司基本情况公司名称：永创智能设备（香港）有限公司（暂定名，以相关部门核准登记为准）营业性质：贸易、投资、控股、咨询服务。（以相关部门核准登记为准） 投资金额：500万港币股东、出资方式、出资额、股权比例：杭州永创智能设备股份有限公司出资500万港币，占股权比例100%。董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。三、对外投资对上市公司的影响（一）公司本次对永怡投资增资，主要目的是通过该对外投资平台，进一步加快公司所处行业上下游延伸，产业整合，增强产业协同作用，以促进公司业绩的持续增长；短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。（二）公司本次拟设立香港子公司，作为开拓国际市场的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，强化公司业务的市场影响力，同时以其作为国际化资本平台。该子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。四、对外投资的风险分析1.本次对永怡投资进行增资，是对其原有业务的资金补充，业务模式、治理结构未发生变化，未来可能会因为业务增长导致运营、管理风险。2．本次拟在香港设立的全资子公司，可能因政策变化，导致设立公司时间较长；因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。公司将关注上述子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收……[点击查看原文][查看历史公告]

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