公告日期：2016-07-14

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-045杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十六次会议于2016年7月13日以通讯方式召开。会议通知于2016年07月08日以书面、电子邮件形式发出，会议应有7名董事表决，实际表决7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于终止收购宁波信成机械制造有限公司股权的议案》同意公司终止收购宁波信成机械制造有限公司股权，并签署相关协议。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于投资设立合资公司的议案》同意公司出资2100万元与李彦伟共同设立合资公司。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。特此公告。杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年07月13日[点击查看原文][查看历史公告]

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