公告日期：2017-04-13

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-013牧高笛户外用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年4月12日(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号004幢宁波和丰创意广场意庭楼14楼 浙江牧高笛公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 252、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,081,7423、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5968(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄赛、徐静、胡奕明、韩云钢因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事邹冠玉、俞静因工作原因未能出席；3、董事会秘书、副总经理顾嘉琪出席会议；财务总监杜素珍列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 49,074,242 99.9847 7,500 0.0153 0 02、议案名称：关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 49,074,242 99.9847 7,500 0.0153 0 03、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 49,073,942 99.9841 7,800 0.0159 0 04、议案名称：关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。