公告日期：2016-12-03

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-051号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第九次会议通知于2016年11月28日以传真、当面送交的方式发出。2016年12月2日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：一、《关于增加杨东河水电站工程投资的议案》；公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司建设的杨东河水电站（装机4.8万千瓦）工程已投产发电并正在办理竣工决算，该电站在建设中主要因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此，董事会同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资 6,706 万元。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加杨东河水电站工程投资的公告》临2016-52号。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。二、《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的议案》。鉴于本公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）火电机组已根据重庆市《关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11 号）完成淘汰落后产能任务并关停,且该公司相关资产现已处置完毕，无存续经营必要。为此，董事会同意清算并注销康乐公司，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的公告》临2016-53号。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。公司独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见（详见2016年12月3日上海证券交易所网站），且该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。特此公告。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日[点击查看原文][查看历史公告]

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