公告日期：2016-11-04

公司代码：603936 公司简称：博敏电子博敏电子股份有限公司2016 年第一次临时股东大会资料二一六年十一月博敏电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的顺利召开，中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、现场参会股东请于2016年11月11日提前抵达大会指定地点凭股东账户卡和身份证原件等核准股东身份后方可进入会场。四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东大会议案进行，简明扼要，每人发言不超过三分钟。六、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内打个“√”；表示反对的，在对应的方格内画一个“”；弃权的不画任何符号。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。七、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。八、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。博敏电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程一、会议时间1、现场会议召开时间：2016年11月11日下午2点30分2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统3、网络投票起止时间：自2016年11月11日至2016年11月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司会议室三、会议召集人博敏电子股份有限公司董事会四、会议主持人董事长徐缓先生五、会议召开形式本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式六、会议议程1、参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。2、与会人员签到。3、董事长宣布会议开始。4、董事会秘书宣读股东大会须知。5、董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。6、推选现场表决的计票人一名、监票人一名。7、董事长提请股东审议各项议案：序号 议案名称1 审议关于变更经营范围和修订公司《章程》的议案2 审议关于修订公司《股东大会议事规则》议案3 审议关于公司申请银行授信并以资产提供抵（质）押担保的议案4 审议关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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