600008:首创股份2015年年度股东大会决议公告

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公告日期：2016-04-20

证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：2016-043北京首创股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2016年4月19日（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,310,883,2093、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.38（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次股东大会，由出席会议的半数以上董事共同推举董事刘永政先生主持本次会议。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人，为刘永政、冷克、郭鹏，其余董事因公未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，为齐德英、洪欣，其余监事因公未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于公司聘任董事的议案审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数（%）（%）（%）A股 1,310,849,509 99.99 33,700 0.01 0 0.002、议案名称：公司2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数（%）（%）（%）A股 1,310,849,509 99.99 33,700 0.01 0 0.003、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数（%）（%）（%）A股 1,310,849,509 99.99 33,700 0.01 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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