公告日期：2016-03-08

北京首创股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二零一六年三月北京首创股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点1、现场股东大会日期、时间：2016年3月16日 上午9：30地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）2、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月16日至 2016年3月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议召集人北京首创股份有限公司董事会三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合四、会议内容（一）主持人介绍到会嘉宾（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案1、审议《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》2、审议《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》（四）股东提问和发言（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决（六）主持人宣布工作人员统计表决票（七）监票人宣读表决结果（八）律师宣读法律意见书（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字（十）主持人宣布会议结束五、会议其他事项1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。2、按审议顺序依次完成议案的表决。3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。4、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。6、本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。议案一北京首创股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案各位股东及股东代表：：北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）为持续保证募集资金使用效率，保障公司和股东利益，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司通过非公开发行方式发行210,307,062股A股股票，发行价格9.77元/股,募集资金总额为2,054,699,995.74元。募集资金已经于2015年1月19日全部到账。扣除相关发行费用后，募集资金净额为2,012,839,995.74元。以上募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京首创股份有限公司验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0016号）。公司募集资金用途为：143,829万元用于下属水务项目和垃圾处理项目,61,641万元用于补充公司流动资金及归还银行贷款。二、募集资金使用情况按照《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（第二次修订）》，截至目前，公司募集资金使用情况如下：募集资金可置换前期自筹投入资金628,408,795.09元，用于补充流动资金及归还银行贷款的资金为616,400,307.06元，用于发放下属水务项目和垃圾处理项目委托贷款的资金为235,207,400.00元，目前募集资金余额为599,373,868.62元。三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况1、资金来源闲置募集资金。2、投资目的最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。3、投资额度公司拟使用额度不超过……[点击查看原文][查看历史公告]

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