公告日期：2017-04-18

上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十六日目 录上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程及注意事项.1上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知......3议案一：《公司增加注册资本暨修改并办理工商变更登记的议案》......5议案二：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》......7议案三：《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》......12议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》......16上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程及注意事项尊敬的股东：欢迎您参加上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会。一、会议召开时间：2017年4月26日（周三）14:00点二、会议召开地点：上海市闵行区元江路5050号公司会议室三、主持人：侯海良董事长四、会议议程1. 宣布大会注意事项。2. 董事会向股东大会报告议案。议案一：《公司增加注册资本暨修改并办理工商变更登记的议案》议案二：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》议案三：《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》3. 股东或股东代表就议案质询。4. 董事会问题解答。5. 股东及股东代表投票表决。6. 选票统计。7. 宣布表决结果。8. 董事会秘书宣布股东大会决议。9. 见证律师宣读法律意见书。会议结束。五、注意事项1. 在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。2. 每位股东发言的时间请控制在3分钟之内。3. 表决票请交工作人员投入票箱以备统计。上海至正道化高分子材料股份有限公司二零一七年四月二十六日上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。三、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。六、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。八、股东参……[点击查看原文][查看历史公告]

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