公告日期：2016-05-13

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-022优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司2015年年度股东大会。（二）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。本公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。（四）召开时间1、现场会议召开时间：2016年5月19日下午14:30。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。（六）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。（八）出席对象1、于股权登记日2016年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）审议议案1、《平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》；2、《平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》；3、《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》；4、《平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；5、《平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》；6、《平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；7、《平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案》；8、《关于选举郭田勇先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》；9、《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。上述议案均为普通决议案。议案8所述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。（二）报告文件1、《平安银行股份有限公司2015年度独立董事述职报告》；2、《平安银行股份有限公司2015年度董事履职评价报告》；3、《平安银行股份有限公司2015年度监事履职评价报告》；4、《平安银行股份有限公司2015年度高级管理人员履职评价报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述各项议案的具体内容，请见公司于2016年3月10日和4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的……[点击查看原文][查看历史公告]

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